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发布时间:2017-12-27

 

 

 中国是企业遭受商业欺诈最严重的国家之一,无论是进行改制的国有企业,还是民营企业,抑或是跨国公司在中国的业务。

商业欺诈常见的种类:
 
1、预付款或定金欺诈
 
常见于工程承包和紧俏物资购买当中。以发包或销售紧俏物资为由骗取定金。
 
2、合伙经营、联营欺诈
 
具体方式很多,一般是欺骗合作伙伴。
 
3、提供假供求信息欺诈
 
常见于提供此类服务的中介机构。
 
4、合同欺诈
 
欺诈方法多样,欺诈手法隐蔽,不容易被察觉。
 
5、信用证欺诈
 
常见于国际贸易。由于信用证结算适用于国际贸易且强调信用证与基础贸易合同分离,使欺诈人有一定的可乘之机。
 
6、内部“吃里扒外”欺诈
 
一般是公司员工与骗子内外勾结联合欺诈本企业。骗子从该公司骗走货时,此职员是在履行职责;当被骗事实无法掩盖时,此人引咎辞职。
 
南京三只眼的调查团队曾调查过多种类型的商业骗局,在反欺诈调查领域有丰富的行业经验。如果您不幸遭遇骗局,我们将能帮助您快速识
 
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